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EN CORTO
- En redes sociales se viralizó un video en el que se anuncia que supuestamente el Banco del Bienestar está siendo investigado por lavado de dinero en Estados Unidos.
- Pero, la afirmación es falsa ya que no existe evidencia en los comunicados de prensa del Departamento del Tesoro o el Departamento de Justicia que respalde esta información.
- Aunque, el video con las acusaciones de lavado de dinero en el Banco de Bienestar ya había circulado anteriormente en 2023 y la narrativa ha sido desmentida por otras organizaciones de fact checking.
Por Debanhi Soto
Circula un video por WhatsApp y por X en el que el comunicador, Carlos del Valle del Río asegura que el Banco del Bienestar está siendo investigado por el gobierno de los Estados Unidos por supuesto lavado de dinero. Sin embargo esta información es falsa.
“El Banco del Bienestar está bajo una investigación en Washington por lavado de dinero. Ni más ni menos, parece ser que este crecimiento inexplicable de divisas que maneja el banco del bienestar son producto de lavado de dinero del crimen organizado” indicó el comunicador en su video.
En la grabación, Del Valle del Río explica que un «alto funcionario» del Banco del Bienestar reveló la corrupción interna de la institución a cambio de ser admitido en el programa de Testigos Protegidos del gobierno de los Estados Unidos.
No obstante, las acusaciones de lavado de dinero en el Banco del Bienestar no son una narrativa reciente, sino que el mismo video había circulado anteriormente en 2023 y otras publicaciones parecidas datan desde el año 2021 e incluso han sido retomadas por canales de gran difusión como Atypical TEVE.
Al buscar comunicados de prensa sobre el tema se encuentra que si bien, el Departamento del Tesoro sancionó a lavadores de dinero mexicanos y chinos ligados al Cártel de Sinaloa, no se menciona al Banco del Bienestar como uno de los implicados.
Y de hecho, la dependencia estadounidense menciona que ha trabajado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para detectar a los lavadores de dinero que colaboran con los cárteles mexicanos.
¿El Banco del Bienestar hace lavado de dinero?
Una verificación de Associated Press News explica que la desinformación sobre el presunto lavado de dinero en el Banco del Bienestar cobró más importancia después del 27 de febrero de 2023; cuando la NBC San Diego compartió una nota informativa en la que se señalaba que el Departamento de Justicia emprendía acciones en contra de la institución bancaria Wells Fargo debido a que creó cuentas bancarias con nombres ficticios para lavar fondos de un cártel mexicano desde San Diego.
Sin embargo, ni en la nota de NBC San Diego, ni en otros medios periodísticos de Estados Unidos o en los comunicados de prensa del Departamento del Tesoro y de Justicia, se hace registro de que las autoridades estadounidenses investigan al Banco del Bienestar por supuesto lavado de dinero.
Es importante decir que en el video, Carlos del Valle del Río detalla una fuente le reveló el esquema de corrupción mediante el cual el dinero se “lavaba” usando las remesas provenientes de Estados Unidos.
Sin embargo, desde el 21 de marzo de 2023 el Banco del Bienestar dejó de recibir el envío de remesas y la responsabilidad quedó en la Financiera para el Bienestar por lo que, no se puede afirmar que el Banco del Bienestar recibe actualmente remesas como parte de un fraude de lavado de dinero.
En un comunicado, el Banco del Bienestar detalla que la razón por la que dejaron de recibir remesas es para evitar la duplicidad de funciones y que desde diciembre de 2022, la institución se puso en contacto con otras remesadoras para notificar su salida del mercado y evitar que se afectara a los clientes de remesas.
